Centros financeiros offshore e o combate à lavagem de dinheiro: o caso das Bahamas

Offshore financial centers and the fight against money laundering: the case of the Bahamas

  • Brenda Araujo Fontana Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
  • Gabriel Ribeiro Petribu Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
  • Pedro Aluízio Resende Leão Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Resumo

A partir da década de 1980, as medidas neoliberais foram amplamente adotadas pelos governos latino americanos. A liberalização dos fluxos de capitais internacionais, especificamente os fluxos de conta capital-financeira, durante as décadas de 1970 e 1980, facilitou a movimentação de capitais, com exigências fiscais particularmente flexíveis ou inexistentes. Além disso, também criou novas oportunidades para atividades ilícitas no sistema financeiro. No final dos anos 1980, discussões e iniciativas internacionais pelo fim da obscuridade destas movimentações tiveram início. Neste contexto, a Financial Action Task Force (FATF) é criada e se consolida como principal organização no combate à lavagem de dinheiro, desempenhando um papel fundamental na coordenação de ações internacionais direcionadas a centros financeiros offshore, muitos deles localizados na região do Caribe. Este trabalho objetiva explicar o processo de adequação comportamental das Bahamas a essas normas e seus desdobramentos econômicos. Para tanto, se aplica o practice tracing para identificar os principais atores, mecanismos e motivações envolvidos na emergência das normas.

Biografia do Autor

Gabriel Ribeiro Petribu, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Graduado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

Pedro Aluízio Resende Leão, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Graduado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

Publicado
19-06-2020
Como Citar
Fontana, B. A., Ribeiro Petribu, G., & Aluízio Resende Leão, P. (2020). Centros financeiros offshore e o combate à lavagem de dinheiro: o caso das Bahamas. Fronteira: Revista De iniciação científica Em Relações Internacionais, 19(37), 140-158. Recuperado de http://periodicos.pucminas.br/index.php/fronteira/article/view/21434